手機蘭州新聞網

首頁| 蘭州| 新聞| 政務| 房產| 旅游| 汽車| 教育| 財經| 健康| 公益| 女性| 藝術| 企業| 蘭州日報| 蘭州晚報| 全媒體矩陣

您的位置:網站首頁 > 企業 正文

富德生命人壽甘肅分公司深入開展防范洗錢風險系列工作

2019-06-13 14:40:56 智能朗讀:

  反洗錢永遠是金融機構繞不開的一個重要話題,在國際反洗錢形勢日漸嚴峻的今天,為了順應時代的發展,作為全國性壽險公司的省級分公司,富德生命人壽甘肅分公司的反洗錢工作從重視程度、管理模式、宣傳培訓方式及系統支持等方面發生了巨大的轉變,從配合開展工作轉變為主動開展工作,從傳統單一到不斷創新的宣傳手段,從摸索前進到現在的初見成效的管理模式。

  反洗錢工作重視程度的提高。隨著公司業務經營理念的轉變,我分公司總經理室在法律合規部設置反洗錢專崗,在其他部門設置反洗錢工作聯絡人,并在各中心支公司設置反洗錢兼崗,確保日常反洗錢工作的順利開展。同時我公司開展了形式多樣的反洗錢宣傳培訓活動,針對不同的人群開展不同主題的反洗錢培訓,對保險銷售從業人員加強了客戶身份識別的培訓,對反洗錢可疑交易分析甄別工作的相關崗位人員加強了實務操作及系統規則的培訓,對于普通內勤員工加強了反洗錢基礎知識的培訓,培訓成效顯著。隨著對反洗錢工作認識的不斷加深,我分公司的反洗錢架構不斷完善,各部門員工能夠各司其職,確保公司在辦理業務的過程中遠離洗錢風險。

  工作管理模式的轉變。經過近兩年的摸索,我分公司形成了一套系統化的管理模式,由分公司各職能部門牽頭各中支開展相應的反洗錢工作(例如客戶身份識別、洗錢風險等級劃分、大額與可疑交易報告及反洗錢宣傳培訓等),從業務端口對反洗錢工作進行細化要求,確保公司整體風險可控。同時我分公司制定了《反洗錢工作考核管理辦法》,該制度對我分公司各部門及下轄機構反洗錢崗位人員的反洗錢工作職責進行明確規定,且對分公司及各下轄機構的反洗錢進行年度考核,確保公司高級管理人員切實履行對反洗錢工作的監督管理職責,形成了我分公司反洗錢工作的績效考核體系和激勵約束機制。

  宣傳培訓方式的轉變。我公司開業初期的反洗錢宣傳培訓工作手段單一,受眾人員僅限于公司員工及客戶,同時分公司及各下轄機構反洗錢宣傳培訓檔案整理不完整。由于公司反洗錢機制的不斷完善,我分公司一方面統一制作宣傳工具(例如展架、海報、折頁等)下發各下轄機構;另一方面利用問卷星、易企秀及官方微信等平臺推送符合主題的反洗錢宣傳文章及有獎知識問答活動鏈接,我分公司不斷創新宣傳手段,集中開展戶外宣傳活動,取得了良好的宣傳效果。

  為確保反洗錢培訓的準確性及有效性,我公司陸續開發了反洗錢培訓系列教材,包括《反洗錢基礎知識》、《反恐怖融資基礎知識》、《大額和可疑交易報告基礎知識》、《客戶洗錢風險分類管理》等,供分公司及各下轄機構組織培訓使用。

  技術支持手段的轉變。為了適應反洗錢的工作需要,配合保險行業的發展方向,利用現代化的信息處理技術和科學手段,全面實現反洗錢上報信息的科學化、規范化、系統化與自動化管理,我公司自主設計研發了獨立于各業務系統的反洗錢系統。為了使反洗錢系統符合監管要求,我公司對系統進行不斷優化,例如增加團險核心數據查詢功能、增加日常工作管理功能、優化大額與可疑交易上報流程、更新黑名單庫、優化可疑交易模型、調整人工復評及定期審核功能等內容。

  富德生命人壽甘肅分公司從開業初至今,反洗錢工作經歷了巨大的變革,形成了自己的工作管理體系,在以后的反洗錢工作中,該公司將會保持現有的工作態度,不斷優化工作方式,積極主動履行金融機構的反洗錢義務,為維護金融安全貢獻自己的力量。(文/毛蓓蕾)

來源: 蘭州新聞網

關閉
捕鱼达人 新疆时时怎么看开奖 幸运历史记录 江西时时计划方案 山东11选5开奖号码 辽宁十一选五开奖结果爱彩乐 加拿大快乐8开奖数据 新时时倍投技巧 今日北京11选5开奖结果 四川时时注册网址 湖北福彩30选5开奖结果走势图表 排列三和尾走势图片 bbin电子试玩 时时彩最聪明的玩法 北京pk拾是国家彩票吗 快技附近的人是真的吗 新时时走势